Papers de Pandora
Tipus | filtració d'informació, escàndol, periodisme de dades, conjunt de dades i periodisme d'investigació ![]() |
---|---|
Epònim | capsa de Pandora ![]() |
Tema | incompliment fiscal, empresa fantasma i evasió fiscal ![]() |
Codi museu | ![]() |
Creació | 3 octubre 2021 ![]() |
Publicació | 3 octubre 2021 ![]() |
Lloc web | icij.org… ![]() |
Els papers de Pandora (en anglès, Pandora Papers) són un conjunt de 11,9 milions de documents sobre evasió fiscal que constitueixen la filtració de dades sobre empreses extraterritorials (offshore) més gran de la història.[1][2][3] Varen ser filtrats al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), que els anuncià el 2 d'octubre de 2021 i començà a fer públics el 3 d'octubre del mateix any.[4][5] Aquesta entitat ja havia divulgat cinc anys abans un altre escàndol financer internacional, els papers de Panamà.
Les organitzacions van descriure la fuita de dades, equivalents a 2,9 terabytes de dades, com la filtració més àmplia de secrets financers fins al moment.[6] Els pràcticament 12 milions d'arxius contenien documents, imatges, correus electrònics i fulls de càlcul de 14 empreses de serveis financers, de països com Panamà, Suïssa i els Emirats Àrabs Units,[7] fet que superava els Papers de Panamà, filtrats l'any 2016 amb uns 11,5 milions de documents confidencials.[2][3][8][9] Segons va transcendir als mitjans, haurien estat evadits uns 32 milions de dòlars estatunidencs, sense comptar-hi béns immobiliaris, art, joies i altres.[10]
Uns 100 milionaris, 30 líders polítics actuals i del passat, i uns 300 funcionaris públics van ser mencionats en les primeres filtracions del 3 d'octubre de 2021.[11][12]
El rei Abd-Al·lah II de Jordània va ser una de les principals figures que són mencionades en els papers: hi ha documents que mostren que va invertir uns 100 milions de dòlars estatunidencs en propietats del Regne Unit i dels Estats Units d'Amèrica, en llocs com Malibu, Londres o Ascot.[13] També s'hi mencionava l'antic Primer Ministre del Regne Unit Tony Blair; segons els papers, Blair es va estalviar 312 000 lliures esterlines en impost sobre transmissions en la compra d'una propietat per 6,45 milions de lliures a Londres en comprar Romanstone International Limited, una empresa amb seu a les Illes Verges Britàniques.[14] Els papers també van revelar com es va vendre un bloc d'oficines propietat de la família del president d'Azerbaidjan Ilham Alíev a la Crown Estate, l'imperi immobiliari de la reina Elisabet II del Regne Unit, per 66 milions de lliures l'any 2018, operació en què els Aliev van obtenir un benefici de 31 milions de lliures.[15] Altres caps d'estat com Vladimir Putin i Volodímir Zelenski, i personalitats com ara Pep Guardiola o Julio Iglesias, entre altres, també hi apareixien.[16]
Fonts de dades
Els fitxers filtrats provenen de 14 proveïdors de serveis offshore que ajuden els clients a establir empreses en jurisdiccions secretes.[17]
Proveïdor | Entrades | Periode | Ubicació Oficines | Any Fundació |
---|---|---|---|---|
All About Offshore Limited | 270,328 | 2002–2019 | ![]() | 2007 |
Alemán, Cordero, Galindo & Lee | 2,185,783 | 1970–2019 | ![]() | 1985 |
Alpha Consulting Limited | 823,305 | 1996–2020 | ![]() | 2008 |
Asiaciti Trust Asia Limited | 1,800,650 | 1996–2019 | ![]() | 1978 |
CCS Trust Limited | 149,378 | 2001–2017 | ![]() | 2005 |
CIL Trust International | 459,476 | 1996–2019 | ![]() | 1994 |
Commence Overseas Limited | 8,661 | 2004–2017 | ![]() | 1992 |
Demetrios A. Demetriades LLC | 469,184 | 1993–2021 | ![]() | 1966 |
Fidelity Corporate Services Limited | 213,733 | 1998–2019 | ![]() | 2005 |
Glenn D. Godfrey and Company LLP | 189,907 | 1980–2019 | ![]() | 2003 |
Il Shin | 1,575,840 | 1996–2020 | ![]() | 2004 |
Overseas Management Company Inc | 190,477 | 1997–2020 | ![]() | 1961 |
SFM Corporate Services | 191,623 | 2000–2019 | ![]() ![]() | 2006 |
Trident Trust Company Limited | 3,375,331 | 1970–2019 | ![]() | 1986 |
Llista de mitjans que han participat
Per revelar els papers, l'ICIJ va treballar amb 600 periodistes de 150 mitjans de comunicació repartits entre 117 països, incloses organitzacions de notícies.[18]
Balkan Investigative Reporting Network
Twala
Diario La Nación
elDiarioAR
Infobae
Hetq
Australian Broadcasting Corporation
Australian Financial Review
Austrian Broadcasting Corporation
Profil
Belsat
De Tijd
Knack
Le Soir
Organized Crime and Corruption Reporting Project
Ink Center for Investigative Journalism
Agência Pública
Metrópoles
Poder 360
Revista Piauí
Bureau for Investigative Reporting and Data
L’Economiste Du Faso
VOD
The Museba Project
CBC/Radio-Canada
Toronto Star
Ciper Chile
Fundación Periodística LaBot
CONNECTAS
El Espectador
National Magazine Comores
Centro Latinoamericano de Investigación Periodística
Costa Rica Noticias, Canal 13
Eburnie Today
L’Elephant Dechaine
Proyecto Inventario
Czech Center for Investigative Journalism
Berlingske
Danish Broadcasting Corporation
Politiken
Noticias SIN
Diario El Universo
Mada Madmasr
El Faro
Diario Rombe
Eesti Päevaleht
Yle – Finnish Broadcasting Company
Le Monde
Premières Lignes
Radio France
iFact
Norddeutscher Rundfunk
Süddeutsche Zeitung
Westdeutscher Rundfunk
Ghana Business News
Zami Reports
Plaza Pública
Contracorriente
Stand News
Direkt36
Reykjavik Media
Stundin
The Indian Express
Shomrim
L'Espresso
Asahi Shimbun
Kyodo News
Arab Reporters for Investigative Journalism
Africa Uncensored
The Elephant
Re:Baltica
Daraj Media
Daily Observer Newspaper
FrontPage Africa
Africa Report
Siena.lt
Reporter.lu
Nation Publications LTD
Platform for Investigative Journalism
Malaysiakini
Malian Network of Investigative Journalists
Times of Malta
L’Express
Proceso
Quinto Elemento Lab
MANS
Le Desk
The Namibian
Centre for Investigative Journalism, Nepal
Kantipur Daily
Het Financieele Dagblad
Platform Investico
Trouw
New Zealand Media and Entertainment
TVNZ
Confidencial
L’Evenement
Premium Times
Aftenposten
E24
The News
Grupo ABC Color
Convoca
IDL-Reporteros
Philippine Center for Investigative Journalism
Rappler
Gazeta Wyborcza
Expresso
Centro De Periodismo Investigativo
RISE
ru
Impact.sn
KRIK
OŠTRO
amaBhungane Centre for Investigative Journalism
Carte Blanche (M-Net)
Newstapa
El País
LaSexta
SVT
TAMEDIA
Jamii Media
Isra News Agency
De Cive (Le Citoyen) et La Lettre Agricole
Flambeau des Democrates
L’Union pour la Patrie
Quoditien Liberte
Inkyfada
Deutsche Welle
NMG Uganda
uk
British Broadcasting Corporation
Finance Uncovered
Private Eye
The Guardian
El Nuevo Herald
Frontline (PBS)
McClatchy
Miami Herald
Spotify
The Washington Post
Univision
Semanario Búsqueda
Armando.Info
Makanday Center for Investigative Journalism
Llista de persones mencionades
Llista parcial de personalitats mencionades als papers de Pandora
Caps d'estat
Abdullah II, Rei de Jordània[19]
Luis Abinader, President de la República Dominicana[20]
Guillermo Lasso, President de l'Equador[20]
Sebastián Piñera, President de Xile[21]
Uhuru Kenyatta, President de Kenya[21]
Milo Đukanović, President de Montenegro[21]
Vladimir Putin, President de Rússia[22][23]
Ilham Aliyev, President de l'Azerbaidjan[7]
Ali Bongo Ondimba, President del Gabon[21]
Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar[24]
Volodímir Zelenski, President d'Ucraïna[25]
Caps de govern
Andrej Babiš, Primer Ministre de la República Txeca[26]
Muhammad bin Rashid Al Maktum, Primer ministre dels Emirats Àrabs Units[24]
Tony Blair, antic Primer ministre del Regne Unit[27]
Silvio Berlusconi[28]
Andrej Babiš, Primer Ministre Txec[29]
Najib Mikati, Primer ministre del Líban[30]
Hassan Diab, antic Primer ministre del Líban[30]
Caps d'organitzacions
Dominique Strauss-Kahn, antic director del Fons Monetari Internacional[24]
Polítics
Siniša Mali, Ministre de Finances de Sèrbia[31]
Shaukat Tarin, Ministre de Finances del Pakistan[32]
Nir Barkat, diputat de la Kenésset[33]
Haim Ramon, antic vicepresident d'Israel i diputat de la Kenésset[34]
Paulo Guedes, Ministre d'Economia del Brasil[35]
Roberto Campos Neto, President del Banc Central del Brasil[35]
Riad Salameh, Governador del Banc Central del Líban[30]
Carlos Morales Troncoso, antic vicepresident de la República Dominicana[30]
Xavier García Albiol, Alcalde de Badalona i expresident del Partit Popular de Catalunya[36]
Reialesa
Lalla Hasnaa, Princesa del Marroc[24]
Joan Carles I, Rei emèrit d'Espanya[37]
Corinna Larsen, Princesa i empresària danesa d'origen alemany[38]
Artistes
Miguel Bosé, cantant espanyol[39]
Julio Iglesias, cantant espanyol[39]
Shakira, cantant colombiana[39]
Claudia Schiffer, model alemanya[40]
Ringo Starr, bateria britànic, membre dels Beatles[41]
Elton John, cantant britànic[41]
Esportistes
Carlo Ancelotti, entrenador de futbol[42]
Ángel Di María, futbolista[43]
Bernie Ecclestone, dirigent de la Fórmula 1[44]
Pep Guardiola, entrenador de futbol[42]
Sachin Tendulkar, jugador de criquet[45]
Escriptors
Mario Vargas Llosa, escriptor i Premi Nobel[46]
Organitzacions
Apple Inc, empresa estatunidenca de tecnologia[47]
Nike, empresa estatunidenca de roba[47]
Vegeu també
|
|
Referències
- ↑ 324cat. «Una investigació destapa negocis opacs i fortunes ocultes de líders mundials i milionaris», 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 2,0 2,1 «Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers | SAMAA» (en anglès-us).
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday» (en anglès).
- ↑ ; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter «Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability». The Washington Post, 03-10-2021 [Consulta: 3 octubre 2021].
- ↑ «Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak» (en anglès-gb). BBC News, 03-10-2021.
- ↑ «Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ» (en anglès-us).
- ↑ 7,0 7,1 «Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed».
- ↑ «ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers».
- ↑ Ghumman, Faisal Ali. «ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow» (en anglès-us), 02-10-2021.
- ↑ ; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter «VIDEO (7:43) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability». The Washington Post, 03-10-2021 [Consulta: 3 octubre 2021].
- ↑ team, Guardian investigations. «Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful» (en anglès), 03-10-2021.
- ↑ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter. «Billions hidden beyond reach» (en anglès).[Enllaç no actiu]
- ↑ «Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire» (en anglès-gb). BBC News, 03-10-2021.
- ↑ «Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal».
- ↑ «Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed».
- ↑ «'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas» (en castellà), 03-10-2021.
- ↑ «Quines son les empreses al nucli dels Papers de Pandora?», 03-10-2021.
- ↑ Gaubert, Julie. «Pandora Papers: Everything you need to know about the bombshell leak» (en anglès), 07-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
- ↑ «Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire». BBC News, 03-10-2021.
- ↑ 20,0 20,1 «Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas». BBC News, 04-10-2021.
- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks, OCCRP, 3 octubre 2021
- ↑ «Pandora Papers: Financial secrets of global elite, including Indians, exposed». The Times of India, 03-10-2021.
- ↑ «Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders». The Irish Times.
- ↑ 24,0 24,1 24,2 24,3 «Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed». Deutsche Welle, 03-10-2021.
- ↑ «Revealed: ‘anti-oligarch’ Ukrainian president’s offshore connections» (en anglès-gb). The Guardian, 03-10-2021.
- ↑ «Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion» (en anglès-gb). The Guardian, 03-10-2021.
- ↑ «Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal».
- ↑ «Where are the 336 politicians in the Pandora papers from?» (en anglès), 04-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ «Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 «Trilhões, crimes e segredos» (en portuguès brasiler). Revista Piauí, 03-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
- ↑ «KRIK i "Pandorini papiri": Nova dokumenta, Mali definitivno bio vlasnik 24 stana» (en serbi), 03-10-2021.
- ↑ ; Politzer, Malia«Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore».
- ↑ Bachner, Michael «Global investigation unveils alleged financial misdeeds by Likud MK Nir Barkat». The Times of Israel, 03-09-2021.
- ↑ Dolev, Daniel; Blau, Ori «מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?» (en hebrew). TheMarker, 03-09-2021.
- ↑ 35,0 35,1 «Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são donos de offshore» (en portuguès), 03-10-2021. [Consulta: 4 octubre 2021].
- ↑ «García Albiol aparece en los 'Pandora Papers' por una sociedad en Belice activa hasta 2015». elDiario.es, 13-10-2021 [Consulta: 13 octubre 2021].
- ↑ Irujo, José María. «Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ Irujo, José María. «Corinna Larsen planned for 30% of income from a Spanish-Saudi fund to be bequeathed to former Spanish king Juan Carlos I» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 39,0 39,1 39,2 Pérez, Daniele Grasso, Montse Hidalgo. «The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 3 octubre 2021].
- ↑ «Pandora Papers | Claudia Schiffer gestionó su fortuna a través de una estructura con seis sociedades offshore y un fideicomiso» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 41,0 41,1 Roxborough, Scott; Roxborough, Scott. «Elton John, Shakira Named in Pandora Papers as U.K. and Australia Call for Review of Leaked Tax Shelter Documents» (en anglès americà), 04-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 42,0 42,1 Pérez, Daniele Grasso, Montse Hidalgo. «The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ «Pandora Papers | Di María utilizó una sociedad en Panamá para explotar sus derechos de imagen desde meses antes de llegar al Real Madrid» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ «5 ways celebrities in the Pandora Papers use the offshore system - ICIJ» (en anglès americà). [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ «Sachin Tendulkar, wife, her father, had BVI company, wound up after Panama expose» (en anglès). Indian Express, 05-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
- ↑ 324cat. «Vargas Llosa, als Papers de Pandora per una societat amb diners dels drets d'autor», 05-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
- ↑ 47,0 47,1 «How America’s biggest law firm drives global wealth into tax havens - ICIJ» (en anglès americà). [Consulta: 5 octubre 2021].